e租宝非法集资案

【e租宝老板要求女下属穿奢侈品买断所有爱马仕店】近日，“e租宝”非法集资案被曝光，e租宝老板一名女下属接受采访时称：“丁宁要求手下的几十名秘书穿LV、GUCCI等奢侈品牌。”“最夸张的时候，把全国的LV店、爱马仕店全部买断，然后又跑到海外去买……”

“e租宝”非法集资的真相

一年半时间，非法吸收资金逾500亿元，受害投资者遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台涉案人员21人被北京检察院批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、禹城集团董事会执行局主席丁宁涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支等罪名。此外，与此案有关的多名犯罪嫌疑人也被地方检察院批准逮捕。[详情]

打着“互联网金融”旗号非法集资逾500亿元

“e租宝”是“禹城集团”旗下金易融（北京）网络科技有限公司运营的互联网平台。2014年2月，禹城集团收购了该公司，并对其运营的互联网平台进行了转型。2014年7月，禹城集团将转型后的平台命名为“e租宝”，打着“互联网金融”的旗号上线。

据办案民警介绍，2015年年底，多地公安部门、金融监管部门发现“e租宝”运行存在异常，立即展开调查。

公安机关发现，截至2015年12月5日，“禹城集团”可用流动资金持续紧张，资金链随时有断裂危险；同时e租宝非法集资，禹城集团已开始转移资金、销毁证据，多名高管有潜逃迹象。为防止投资者遭受更大损失，2015年12月8日，公安部指令各地公安机关采取统一行动，对丁宁等“禹城集团”主要高管进行抓捕。

负责该案的民警介绍，该案案情复杂，侦查难度极大。“禹城集团”分支机构遍布全国，涉及投资者众多，公司财务管理混乱，业务交易数据量巨大，有200多台服务器存储着公司相关数据需要查询。为了销毁证据，犯罪嫌疑人将1200多卷证据材料装入80多个编织袋，埋在安徽省合肥市郊区某处地下6米处。专案组动用两台挖掘机，历时20多个小时才挖出。

警方初步查明，“禹城集团”的更高层为注册于境外的禹城国际控股集团有限公司，其在北京、上海、蚌埠等地设有八个运营中心，下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八个业务板块，而这些板块大多围绕“e租宝”运营而设立。

警方称，自2014年7月“e租宝”上线至2015年12月关闭期间，“禹城集团”犯罪嫌疑人以高利率为诱饵，虚构融资租赁项目，通过借新还旧、自我担保等方式，持续非法吸收大量公众资金，累计交易金额逾700亿元。警方初步查明，“e租宝”实际吸收资金逾500亿元，涉及投资者约90万名。