1.85 *ST文化投资：文化投资控股股份有限公司关于实施重组方案资本公积金转增股本的公告

证券代码： 证券简称：*ST文投编号：2024-124

文化投资控股有限公司

关于实施重组方案资本公积金转增股本的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

根据《文化投资控股股份有限公司重组方案》经北京市之一中级人民法院（以下简称“北京市之一中级人民法院”或“法院”）批准，文化投资控股有限公司（以下简称“重整计划”） （以下简称“公司”或“文化投资控股”）现有总股本。

以1,854,85​​3,500股为基数，按每10股约11.88773股的比例落实资本公积金。

本次转增股本共计22.05亿股（最终具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认的实际股数为准）。 *** 完成后，文投控股总股本将增至4,059,853,500股；

本次资本公积金转增股本是文投控股重组方案的重要组成部分，与正常情况下资本公积金转增股本存在显着差异。根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，公司根据本次重组方案资本公积金转增股本的实际情况，调整了除权参考价格计算公式。资本公积金转增股本后，公司股票的除权参考价以股权登记日收盘价为基础，根据资本公积金转增股本除权参考价的计算公式进行调整分享资本；

根据重组方案，资本公积金转增股本的平均价格为1.85元/股。喜欢

若股权登记日公司股票收盘价高于1.85元/股的，公司股票将按照计算公式调整股权登记日后的交易日开盘参考价。股权登记日后交易日的证券交易，按照上述开盘参考价作为计算涨幅。下降的基础；股权登记日公司股票收盘价低于或等于1.85元/股的，股权登记日次交易日公司股票开盘参考价无需调整；

资本公积金转增股本登记日为2024年12月13日1.85，除权除息日

2024年12月16日，转增股本上市日为2024年12月16日；

停复牌安排：公司拟向上海证券交易所申请资本公积金转增股本。

于该事项股权登记日，即2024年12月13日，公司股票停牌一个交易日，

交易将于2024年12月16日恢复。

1、法院裁定批准公司重整计划

2024年10月21日，公司收到北京市之一中级人民法院送达的（2024）京01破申89号判决书。

北京市之一中级人民法院依据《民事裁定书》和（2024）京01普540号《决定》，裁定受理公司债权人对公司进行重整的申请，并指定北京金杜律师事务所为公司管理人。细节

参见公司2024年10月22日关于法院决定接受公司重整并指定管理人的公告。

《关于公司股票交易叠加退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。

2024年11月22日，公司重整之一次债权人会议表决通过“文化投资控股有限公司”

股份有限公司重整计划（草案）》等议案，投资者小组会议表决通过了《文化投资控股股份有限公司重整计划（草案）投资者股权调整方案》，详情请参见参见公司2024年11月23日公告《关于召开之一次重整债权人会议的公告》（公告编号：同日发布了《投资者小组会议决议公告》（公告编号：2024-116）和《投资者小组会议决议公告》（公告编号：2024-117）。

2024年11月25日，经公司申请，北京市之一中级人民法院出具（2024）京01保540号

《民事裁定书》裁定批准《文化投资控股有限公司重整方案》并终止公司重整程序。

2、资本公积金转增股本预案

根据重组方案，以公司现有总股本1,854,85​​3,500股为基础，每10股转增1股。

本次资本公积金按约11.88773股的比例转增股本，共计转增2,205,000,000股（最终转增具体数量以中国证券登记上海分公司登记确认的实际数量为准）和清算有限公司）。 *** 完成后，文投控股总股本将增至4,059,853,500股。

上述转股所转股的2,205,000,000股将不再向原投资者分配，并将全部按照以下规定进行分配和处置：

（1）1,000,000,000股转股用于引入重组投资者：实业投资者受文科集团以每股1.00元的价格认购800,000,000股转股，获得重组后文投控股的控制权，并支付相应的重组投资额800,000,000.00元人民币（人民币8亿元），

该部分股票自登记在产业投资者名下之日起锁定36个月；财务投资人将以1.33元/股的价格认购共计200,000,000股，并支付重组费用...

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