山东枣庄警方一举破获向境外赌场提供金融服务“2.03”案

2020年5月，山东枣庄警方破获为境外赌场提供金融服务的“2.03”案，抓获犯罪嫌疑人106名，涉及“发码商”、“发卡商”、“跑分平台”、“促销”等。和挪用”公司、海外 *** 网站等十多个犯罪团伙，涉案资金超过10亿元。

5月10日的抓捕行动中，枣庄警方出动120余名精干警力，横跨7个省、11个地市。 他们采取“集中抓捕、统一行动”的方式，克服重重困难，统一时间开展抓捕行动。 清理了一批为境外 *** 网站提供金融服务的黑灰产业链，现场查扣了大量设备和涉案人员信息，为后续工作提供了重要支撑。

该案于2020年6月22日被公安部列为“全国打击跨境 *** 犯罪十大典型案件”之一。该案的起源要从一起“ *** ”案说起。

顺藤摸瓜，一桩“ *** ”案牵扯十多个犯罪团伙

“叮！你的朋友给你发了 *** 邀请！”

2020年2月2日，滕州市公安局接到一起敲诈勒索案件报案。 受害者受诱惑下载了一款“ *** ”软件。 没想到，他的私人视频被完整录制。 犯罪分子利用这一点勒索受害者扫描代码。 缴纳3万多元。

山东省滕州市公安局网警大队副中队长侯勤华

负责侦办此案的滕州市公安局网警大队副中队长侯勤华回忆，“经过深入排查，我们发现犯罪嫌疑人使用的QQ账号是在境外登录的。 无法查明该用户的真实身份，暂时无法获取该案情。 突破。 虽然信息是假的，但是钱是真的，这3万元最后肯定会流到犯罪嫌疑人的手里。 我们将对本案的支付二维码进行进一步的分析判断。”

通过工作发现，该支付二维码的使用者为广东佛山女性王某来。 王某来在当地一家理发店工作。 她不具备从事网络敲诈勒索犯罪的特征，但支付账号确实是他自己使用的。

经核实分析，原来王某来的另一个身份其实是“代码贩子”。

所谓“码商”是专门利用个人收款码帮助收款进行各类网络违法犯罪活动的犯罪集团。 这些“代码贩子”通过介绍亲友、网上招聘 *** 等方式在线下发展，向网络 *** 、网络诈骗等犯罪团伙提供个人支付代码，从中赚取佣金。

王某加入的“码商”团队带头人李某，招募了20余名亲戚、老乡、同学，组建了自己的“码商”团队，并通过专门的微信群、QQ群进行管理。

经深入侦查，发现李某系境外敲诈勒索犯罪团伙雇佣的“码商”团队组长。 作为“码商”团队的领导者，李的身份并不简单。

通过深入调查发现，为了赚取更多非法利益，他除了帮助“ *** ”诈骗收款外，还向非法支付平台上传大量二维码。 该非法支付平台还连接多个 *** 网站，并将“代码贩子”上传的海量收款代码源源不断地供应给网络 *** 犯罪团伙使用，并从中赚取佣金。

不法分子将整个过程称为“跑分”，非法支付平台称为“跑分平台”。 “积分平台”还发展了另外十余个“码庄”团队作为下线，为国内外多家 *** 网站提供资金结算服务。 仅2019年12月至2020年2月，累计收缴赌资就超过100亿。

从一起“ *** ”敲诈勒索案起，枣庄警方就率先行动。 当线索多次被打断时，他们另辟蹊径进行详细调查，最终将十多个犯罪团伙联系起来，涉及“码贩”、“卡贩”、“标杆平台”、“推广流量”公司、海外等。 *** 网站和许多其他犯罪链。

抓捕这些犯罪嫌疑人还存在不少困难。

飓风抓捕，8个行动组联手收网，106人被绳之以法

掌握该案涉及为境内外多个网络 *** 平台收取 *** 资金的重要线索后，滕州市公安局迅速向枣庄市公安局举报。 枣庄、滕州公安机关高度重视，调集各警务部门精干力量侦查此案。 警方成立“2.03”打击跨境 *** 专案组，对涉案 *** 网站和非法支付平台展开全面调查。 经过一一排查，最终确定了5家 *** 网站背后的老板和技术运营团队。 通过线路拓展，他们所接入的七个支付平台的犯罪事实被揭露。

经过近2个月的深入行动和缜密排查，专案组从最初的支付码入手，发现了“码商”团队。 通过“码商”团队，他们挖出了它所连接的支付平台。 通过支付平台我们发现了它所连接的 *** 网站，通过 *** 网站的拓展，我们发现了更多的支付平台和推广公司。 最终，我们厘清了从“码商”到支付平台再到 *** 平台的完整犯罪链条，锁定了平台老板、财务、技术、客服人员等100余名犯罪嫌疑人。

2020年5月10日，在公安部、山东省公安厅指导协调下，行动指挥部下发集中封网行动令。 120余名警员迅速集结，分成8个抓捕小组，日夜奔赴7个省份11个地点。 痕迹。

李波 山东省滕州市公安局刑警大队中队长

负责抓捕行动的滕州市公安局刑警大队中队长李波回忆，“我们整个行动涉及很多行动组，每个行动组都要有周密的预案。 如果一个小组抓捕失败，那么就会影响其他小组的抓捕任务。 指挥部将统一部署，时机成熟时必须统一行动。”

逮捕现场

抓捕组120余名民警奔赴各地后迅速展开工作。 要根据每名犯罪嫌疑人的具体情况，制定严密的抓捕方案，做好防范和准备。

5月13日迅雷子账号被锁定，下达统一抓捕行动的命令。 各行动小组以迅雷不及掩耳之势，将106名犯罪嫌疑人全部抓获，并连夜将他们安全押回。

全链条打击，非法获利最终受到法律严惩。

近年来，公安机关严厉打击电信诈骗、网络 *** 等互联网违法犯罪活动。 事件发生后，他们将尽快冻结涉事账户的款项。 因此，犯罪分子不得不想办法收集大量的支付码和银行卡来轮流使用。 为了维持其违法犯罪活动，这就催生了一批专门提供支付码的“码商”和销售银行卡的“卡商”。 这些人一般都是通过拉亲戚朋友或者招聘网上 *** 来发展的。 离线。

为了赚取少量佣金，许多人很容易将自己的支付代码提供给从事网络犯罪活动的团伙。 他们认为自己并不直接犯罪，只是帮忙收钱。 但是，根据刑法第287条之2的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，或者提供广告、促销、支付结算等，有情节的情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公安机关提醒网友，一定要保管好自己的银行账户和支付码，不要提供给他人进行非法转账。 否则，可能成为犯罪分子的共犯，并承担相应的法律后果！

“2.03”专项行动中这样的案例还有很多。

1992年出生的王某原本有一个幸福的家庭。 2019年10月，他开始涉足“码商”非法行业，并发展了一支20多人的团队，为不法分子提供收款服务。

据王先生解释，他雇佣的员工大多是1996年、1997年出生的年轻人。“他们进来的时候，我会告诉他们，他们是做一些桌游、纸牌游戏的客服。”

此外，他还会招募一些朋友从事“码商”业务，称“可以赚外快”。

就这样，他不仅非法获利10万多元，还“把一些亲友拖下水”。 为此，他们都将受到法律的严惩。

*** 网站技术员付某被捕，也印证了那句老话：“贪则蛇吞象”。

傅原是一家网吧老板。 经网友介绍，他开始为 *** 集团提供网站建设服务，内容涵盖从服务器、域名、图形设计和代码编程到支付系统等各个方面，甚至还提供网站的运营服务。 收取佣金。

据付某供述，“其实，当我做第二次的时候，我还是挺担心的，因为我毕竟知道 *** 是违法的，但因为利润太高，我就不再做，一直做下去。”

通过为 *** 网站提供技术支持，付某非法获利50万元以上， *** 网站主要负责人全部被抓获。

在交代案情时，付还透露了某 *** 网站的“秘密”。

“参加这个网站 *** ，你肯定会输，而且永远赢不了钱。”

赌徒张某就是验证这个“秘密”的受害者之一。

从2016年到2020年，四年多的时间里，张某在 *** 网站上损失超过100万元。 他赖以谋生的两辆卡车全部卖掉以抵还贷款。 他的妻子在得知他 *** 的事后也与他离婚了。 时至今日，张某仍有超过20万欠款等待偿还。

他遗憾地说：“我想提醒广大网友不要再玩了，赌十输十就可以控制了，越压，损失就越大，不要试图去赌。”赚不义之财，正在玩的朋友们，能退出吗？ 如果你放弃了，你就必须放弃。 没有玩过的朋友千万不要尝试。 最终你家破人亡，家破人亡，越陷越深。”

警方正在采取行动打击跨境 ***

打击跨境 *** 犯罪对于维护经济安全、社会稳定、国家形象具有重要意义，是一场必须打赢的硬仗。

山东省滕州市公安局深入贯彻落实公安部和省市公安部门关于打击跨境 *** 和“廉洁互联网2020”专项行动的工作部署。 经过缜密侦查、精心管理，在枣庄市公安局统一指挥下，一举侦破“2.03”境外赌场金融服务案，抓获犯罪嫌疑人106名，涉案银行卡800余张。查获积分支付平台5家、 *** 网站5家、推广导流公司1家。 该案涉案资金流量超过10亿元。

截至2020年10月底，枣庄市共查处跨境 *** 案件156起，关闭 *** 平台80个，对550余人采取刑事强制措施，查封、冻结涉案资金及财物数亿元。在这种情况下，依法。

枣庄市公安局党委委员、副局长梁龙宇

枣庄市公安局党委委员、副局长梁龙宇表示，下一步，我们将按照公安部和省直部门的统一部署，继续保持高度警戒。加大打击力度，严厉打击跨境 *** 犯罪，推动形成打击、整治、预防多管齐下的局面。 坚决遏制此类违法犯罪蔓延发展，坚决维护国家政治安全、经济安全和社会稳定。 同时，我们也希望广大人民群众自觉 *** 跨境 *** 或网络 *** ，切实提高反赌意识和能力，积极举报涉案线索，共同营造良好的社会氛围。安全环境。”